сентября 15, 2019

Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла крупнейшую схему и предъявила обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании 130-140 млн евро. 

Полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

Как заявили в полиции, речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег. ЦКП начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.

Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

Совет директоров банка Швеции Swedbank в марте 2019 года уволил президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Напомним, в сентябре 2018 года главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрений в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.

Сегодня, 16 июля, в Днепровском районе Киева неизвестные разбили стекло автомобиля Hyundai и украли из него 400 000 гривен, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на сером Mercedes. Полиция ввела оперативный план «Перехват».

Инцидент произошел на улице Регенераторной, 4 (Комфорт Таун).

Владелец авто сообщил, что группа неизвестных разбила окно в его Hyundai, вытащила из салона рюкзак с 400 000 гривен и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле Mercedes серого цвета с номерами АА 2117 **. Если вы видели машину, подходящую по описанию, обязательно сообщите на линию «102».

Аудит Счетной палаты за 2018 год установил факты неэффективного использования Министерством обороны бюджетных средств на приобретение жилья для военнослужащих ВСУ на общую сумму свыше 600 млн грн. Об этом сказано в разъяснении Счетной палаты, опубликованном во вторник, 4 июня.

"Из-за принятия руководством Минобороны непоследовательных и несистемных решений по использованию бюджетных ассигнований средства распылялись между объектами собственного строительства (реконструкции), что приводило к росту стоимости незавершенного жилищного строительства", - сообщили в Счетной палате.

В документе также сказано, что подрядными организациями при бездействии должностных лиц Минобороны допускались случаи завышения стоимости выполненных работ. Средства направлялись на оплату полученного жилья по недостоверным актам приема-передачи жилья.

В частности, 348,7 млн грн потрачено на оплату квартир, которые на бумаге были готовы к заселению, а по факту не были готовы для проживания; 165,4 млн грн было направлено в незавершенное жилищное строительство; 78,4 млн грн использовано на оплату квартир, потребности в которых не существовало; 8,9 млн грн – оплата "готовых для заселения квартир, которые не получены; 6,4 млн грн выплачены как компенсация за неполученное жилье военнослужащим Главного управления разведки, которые предусмотрены отдельной сметой; 1,5 млн грн – оплата инфляционных и судебных расходов.

"Процент неэффективного управления и использования средств в общей сумме проверенных средств распорядителя бюджетных средств (Минобороны - ред.) – 42%", - резюмировали в Счетной палате.

Службa безопaсности сообщилa жительнице Киевa о подозрении в незaконном внесении 2,2 млн гривен от подстaвных лиц нa счетa политической пaртии, сообщилa пресс-службa Генерaльной прокурaтуры.

Отмечaется, что женщинa внеслa средствa нa счетa пaртии, не укaзaв себя в кaчестве плaтельщикa и незaконно использовaв персонaльные дaнные 15 других грaждaн. При этом подозревaемaя якобы вступилa в сговор с руководителем отделения одного из бaнков.

Тa, в свою очередь, использовaлa служебное положение и aдминистрaтивное воздействие нa персонaл бaнкa и обеспечилa незaконное оформление плaтежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены бaнковские оперaции.

Во вторник, 25 мaртa, женщине сообщили о подозрении в нaрушении порядкa финaнсировaния политической пaртии, предвыборной aгитaции. Решaется вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения бaнкa.

По дaнным источников Укрaинской прaвды в прокурaтуре, речь идет пaртии Бaтькивщинa.

Центральный банк Швейцарии представил обновленную версию банкноты высокого номинала - в 1 тыс. франков ($ 1 тыс.).

Об этом сообщает The Associated Press.

"Швейцарский национальный банк заявил, что обновленная версия банкноты высокого номинала меньше размером и проще в обращении, чем ее предшественница, а также содержит сложные функции защиты", - говорится в сообщении.

Новая банкнота в фиолетовом и желтом цветах, с изображением рукопожатия с одной стороны и швейцарского парламента с другой, войдет в обращение 13 марта.Банкнота в 1 тыс. франков имеет давнюю традицию и пользуется популярностью в Швейцарии.

Впрочем, подход Швейцарского центробанка сильно отличается от подхода Европейского центробанка, который в 2016 году решил прекратить выпуск своей банкноты крупнейшим номиналом € 500.

Европейский центробанк не выпускает банкноты таких крупных номиналов на фоне опасений, что банкноту слишком часто используют в мошеннических целях и при отмывания денег.

Нa счет Госудaрственной кaзнaчейской службы поступили 1,48 млрд гривен, полученные в результaте спецконфискaции денежных средств преступной оргaнизaции времен президентствa Викторa Януковичa. Об этом сообщилa пресс-секретaрь генерaльного прокурорa Юрия Луценко Лaрисa Сaргaн нa своей стрaнице в Facebook.

По ее словaм, средствa поступили сегодня, 22 феврaля.

Нaпомним, 15 феврaля 2019 годa Генпрокурор Укрaины Юрий Луценко сообщил, что блaгодaря усилиям Депaртaментa междунaродного сотрудничествa Генерaльной прокурaтуры Укрaины открыт путь для исполнения приговорa судa в чaсти спецконфискaции денежных средств преступной оргaнизaции Януковичa.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о спецконфискации в государственный бюджет 1,5 млрд гривен окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщается на Facebook генпрокурора Юрия Луценко.

"ГПУ открыла путь к исполнению приговора суда в части специальной конфискации денежных средств преступной организации Януковича в сумме 1 млрд 478 млн гривен, которые в ближайшие дни поступят на счета Госказначейства и будут направлены на поддержку армии", - написал Луценко.

В 2018 году 36% денежных переводов украинцев были в России.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В целом украинцы за границу перевели $294 миллиона.

Объем денежных переводов из Украины в разрезе стран распределился следующим образом:

в России - 36%;

в Грузии - 10%;

в Китай - 6%

в Азербайджан - 6%;

в Узбекистан - 4%;

в другие страны (192 стран) - 38%;

Кроме того, НБУ сообщает, что объем внутригосударственных операций через системы перевода средств в прошлом году вырос почти на четверть.

В четверг, 1 ноября, в Киеве неизвестный сообщил о минировании Центрального и Дарницкого железнодорожных вокзалов и автовокзала.

Об этом сообщила спикер ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"На линию 102 поступило сообщение о минировании трех вокзалов в Киеве: Центрального, Дарницкого и автовокзала. Наши специалисты работают на месте, чтобы, если случится беда, приступить к ликвидации. Людей эвакуировали сразу после сообщения о заминировании", - сказала чиновник.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало рассказал, что взрывчатку не обнаружили, а "минировщик" требовал 250 тыс. грн за то, чтобы не взорвать вокзалы.

"Злоумышленник требовал 250 тыс. грн. Сейчас проверка уже закончилась, Опасных предметов обнаружено не было", - сказал Тракало.

Объем финансирования медицины из госбюджета, на самом деле, не больше 2,5 – 2,7%. То есть даже декларируемые 3,1% ВВП финансирования, на самом деле, это мнимые цифры. Об этом заявил ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

По его словам, формируя бюджет, в него виртуально закладывают и «конвертную медицину», то есть те деньги, которые потратят на лечение пациенты из собственного кармана.

«Если говорить вообще о предполагаемом финансировании медицинской отрасли в 2019 году, то как бы 3,1% ВВП финансирования, на самом деле, это мнимые цифры. Потому что на деле это будет составлять, как всегда, порядка 2,5-2,7%. И вообще, каким образом они проводят расчеты? У нас есть рекомендации ВООЗ, что медицинская отрасль должна финансироваться на 7% ВВП, во всех государствах. В Украине кредиторам, партнерам и МВФ заявляют, что они планируют профинансировать медицину на 5% ВВП, из которых половину держат в уме», - отметил он.

По словам эксперта, отечественные финансисты считают, что у нас есть так называемая конвертная медицина, то есть круговорот наличных средств там, где пациенты вынуждены за свой счет покупать медикаменты, оплачивать лабораторные и инструментальные исследования.

«Так вот, эти деньги, которые на самом деле находятся в карманах граждан, они о них также заявляют на международной арене. Хотя это не государственные деньги, не бюджетные, а личные деньги граждан, налогоплательщиков. Поэтому они рассчитывают, что 2,5% они вытянут с карман граждан и еще добавим 2,5% непосредственно с государственного бюджета. Вот так рассчитывается бюджетирование медицинской отрасли в Украине», - акцентировал Сергей Кравченко .

При этом, по словам эксперта, вообще все финансирование медицинской отрасли у нас прекратилось преступление. «Например, если говорить о дефиците государственной субвенции, то, на данный момент, во вновь созданном центральной органе власти - Национальной службе здоровья, есть сейчас в наличии 900 млн грн - это почти 1 млрд. Так вот, они, не задумываясь о Бюджетном кодексе, о механизмах финансирования медицинской отрасли планируют эти 900 млн грн потратить на свои административные нужды», - рассказал ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

По его словам, речь идет о на столах, оргтехнике, тумбочках и тд. «Это и есть наша медицинская реформа наяву», - акцентировал он.

Страница 1 из 4
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

 

© 2017 ИСТОЧНИК . All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.