января 18, 2020
Правоохранители объявили подозрение экс-руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

" 23 декабря, соответствующие подозрения были объявлены бывшей главе совета директоров АО" Дельта Банк ", заместителю начальника департамента корпоративного бизнеса АО" Дельта Банк "и директору одного из обществ с ограниченной ответственностью", - отмечается в сообщении.

Правоохранители установили, что должностные лица АО "Дельта Банк" незаконного выводили денежные активы в особо крупных размерах. Они на протяжении 2012-2015 годов осуществляли кредитование подконтрольного фиктивного субъекта хозяйственной деятельности. Деньги перечислялись на основании фиктивных сделок за пределы территории Украины на счета подконтрольных оффшорных компаний.

Должностные лица АО "Дельта Банк" для прикрытия такой незаконной деятельности несанкционированно вмешивались в работу международной платежной системы и вносили неправдивые сведения в автоматизированную банковскую систему. Такие действия стали основанием для признания АО "Дельта Банк" неплатежеспособным.

Согласно выводам судебно-экономических экспертиз, подтверждены причиненные должностными лицами АО "Дельта Банк" убытки в сумме 4,4 млрд гривен.

Сейчас проверяется возможная причастность и других должностных лиц и владельцев АО "Дельта Банк" в такой противоправной деятельности.

 

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей одного из департаментов горсовета Южноукраинска Николаевской области в хищении денег, предназначенных для реконструкции детсадов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в прошлом году чиновники заключили договор с коммерческой структурой на проведение капитального ремонта городского детского сада. При этом фигуранты дела искусственно завысили стоимость выполненных работ и использованных промышленных материалов. Для вывода денег в "тень" чиновники привлекли представителей фирмы подрядчика.

По оценке экспертов, сделка нанесла государству ущерб на 1,3 млн гривен.

Во время обысков в городском совете, в офисных и складских помещениях подрядной организации, а также в квартирах и автомобилях фигурантов дела, в частности экс-руководителя департамента горсовета, обнаружили печати, документацию и другие вещественные доказательства.

На улице Энтузиастов, что в Днепровском районе города Киева, в ночь с 29 на 30 ноября 2019 двое неизвестных взорвали отделение Ощадбанка.

Взрывной волной обломки унесло метров 20-ти.

При этом стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении упала на пол потолок.

Обошлось без пострадавших.

В городе введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а баллоном с газом, с помощью которого ими было выведено из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно.

На месте инцидента работают следователи и взрывотехники.

 

Более трети жителей Украины (35%) не имеют сбережений "на черный день". Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

По данным опроса, еще треть имеют сбережения, которых хватит на срок до двух месяцев: меньше, чем на месяц (10%), в месяц (12%) и на два месяца (11%).

На срок от трех до шести месяцев хватит сбережений 11% украинцев, а 3% рассчитывают на то, что им хватит сбережений более чем на 7 месяцев.

Почти пятая часть людей (17%) не смогли оценить, на какое время им хватит сбережений в случае потери имеющихся источников доходов. Опрос проводился в период с 7 по 16 сентября 2019 среди 2001 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий.

 

В НАТО готовы выделить Украине 40 миллионов евро помощи. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания комиссии "Украина - НАТО" в Киеве на совместном брифинге с президентом Владимиром Зеленским.

"НАТО продолжает предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины", - сообщил он.

Деньги предусмотрены на такие сферы, как боевое командование, кибероборона и медицинская реабилитация.

Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла крупнейшую схему и предъявила обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании 130-140 млн евро. 

Полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

Как заявили в полиции, речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег. ЦКП начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.

Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

Совет директоров банка Швеции Swedbank в марте 2019 года уволил президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Напомним, в сентябре 2018 года главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрений в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.

Сегодня, 16 июля, в Днепровском районе Киева неизвестные разбили стекло автомобиля Hyundai и украли из него 400 000 гривен, сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении на сером Mercedes. Полиция ввела оперативный план «Перехват».

Инцидент произошел на улице Регенераторной, 4 (Комфорт Таун).

Владелец авто сообщил, что группа неизвестных разбила окно в его Hyundai, вытащила из салона рюкзак с 400 000 гривен и скрылась в неизвестном направлении на автомобиле Mercedes серого цвета с номерами АА 2117 **. Если вы видели машину, подходящую по описанию, обязательно сообщите на линию «102».

Аудит Счетной палаты за 2018 год установил факты неэффективного использования Министерством обороны бюджетных средств на приобретение жилья для военнослужащих ВСУ на общую сумму свыше 600 млн грн. Об этом сказано в разъяснении Счетной палаты, опубликованном во вторник, 4 июня.

"Из-за принятия руководством Минобороны непоследовательных и несистемных решений по использованию бюджетных ассигнований средства распылялись между объектами собственного строительства (реконструкции), что приводило к росту стоимости незавершенного жилищного строительства", - сообщили в Счетной палате.

В документе также сказано, что подрядными организациями при бездействии должностных лиц Минобороны допускались случаи завышения стоимости выполненных работ. Средства направлялись на оплату полученного жилья по недостоверным актам приема-передачи жилья.

В частности, 348,7 млн грн потрачено на оплату квартир, которые на бумаге были готовы к заселению, а по факту не были готовы для проживания; 165,4 млн грн было направлено в незавершенное жилищное строительство; 78,4 млн грн использовано на оплату квартир, потребности в которых не существовало; 8,9 млн грн – оплата "готовых для заселения квартир, которые не получены; 6,4 млн грн выплачены как компенсация за неполученное жилье военнослужащим Главного управления разведки, которые предусмотрены отдельной сметой; 1,5 млн грн – оплата инфляционных и судебных расходов.

"Процент неэффективного управления и использования средств в общей сумме проверенных средств распорядителя бюджетных средств (Минобороны - ред.) – 42%", - резюмировали в Счетной палате.

Службa безопaсности сообщилa жительнице Киевa о подозрении в незaконном внесении 2,2 млн гривен от подстaвных лиц нa счетa политической пaртии, сообщилa пресс-службa Генерaльной прокурaтуры.

Отмечaется, что женщинa внеслa средствa нa счетa пaртии, не укaзaв себя в кaчестве плaтельщикa и незaконно использовaв персонaльные дaнные 15 других грaждaн. При этом подозревaемaя якобы вступилa в сговор с руководителем отделения одного из бaнков.

Тa, в свою очередь, использовaлa служебное положение и aдминистрaтивное воздействие нa персонaл бaнкa и обеспечилa незaконное оформление плaтежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены бaнковские оперaции.

Во вторник, 25 мaртa, женщине сообщили о подозрении в нaрушении порядкa финaнсировaния политической пaртии, предвыборной aгитaции. Решaется вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения бaнкa.

По дaнным источников Укрaинской прaвды в прокурaтуре, речь идет пaртии Бaтькивщинa.

Центральный банк Швейцарии представил обновленную версию банкноты высокого номинала - в 1 тыс. франков ($ 1 тыс.).

Об этом сообщает The Associated Press.

"Швейцарский национальный банк заявил, что обновленная версия банкноты высокого номинала меньше размером и проще в обращении, чем ее предшественница, а также содержит сложные функции защиты", - говорится в сообщении.

Новая банкнота в фиолетовом и желтом цветах, с изображением рукопожатия с одной стороны и швейцарского парламента с другой, войдет в обращение 13 марта.Банкнота в 1 тыс. франков имеет давнюю традицию и пользуется популярностью в Швейцарии.

Впрочем, подход Швейцарского центробанка сильно отличается от подхода Европейского центробанка, который в 2016 году решил прекратить выпуск своей банкноты крупнейшим номиналом € 500.

Европейский центробанк не выпускает банкноты таких крупных номиналов на фоне опасений, что банкноту слишком часто используют в мошеннических целях и при отмывания денег.

Страница 1 из 5
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

 

© 2017 ИСТОЧНИК . All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.