мая 31, 2020
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.

Об этом сообщает BuzzFeed.

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажное офисное башня.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знает о расследовании большого жюри.

Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных источников.

По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Русланом Рябошапкой, который занимал должность генпрокурора, и следователями Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против Коломойского и его партнеров.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках текущего расследования.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллиона долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для приобретения объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и в течение следующих пяти лет. Одним из объектов, которые привлекли внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, которые контролируются Коломойским и двумя партнерами.

ПриватБанк внес последние платежы по долгу перед Национальным банком на 2,34 млрд грн, выданных еще до национализации, сообщает Finbalance.

Как отмечается, в конце февраля ПриватБанк погасил долг на 3 млрд грн, а в конце марта - еще на 2,2 млрд грн.

Издание пишет, что теперь ПриватБанк ничего не должен НБУ по указанным кредитам.

Ранее банк воздерживался от погашения этих кредитов, поручителями по которым выступали связанные с Игорем Коломойским компании, чтобы взыскать деньги с них.

Общая задолженность ПриватБанка по кредитам рефинансирования, обязательства по погашению которой взял на себя Коломойский, составляла 7,6 млрд грн.

ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 млрд долларов. Об этом заявил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумма иска против Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.

"Мы, ПриватБанк, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка - Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это сравнимо - с траншем МВФ", - заявил он.

Сульжик отметил, что государственный ПриватБанк ведет уже 4 судебных разбирательства в отношении его бывших владельцев.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в ПриватБанке в период с 2013 по 2016-й годы. На этот раз они не одни, т.к. в судах сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления ПриватБанка, также две компании на Кипре, которые тоже принадлежат Коломойскому. Тем самым, государственный ПриватБанк ведет уже 4 крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля и сейчас Кипра", - добавил он.

Олигархи Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов - среди конечных бенефициарных владельцев 2 предприятий, в которых основной вид деятельности - производство оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает Ивано-Франковское издание MEGA, эта информация подтверждается в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

ООО "Таргет-М" зарегистрировано по адресу г. Дрогобыч, ул. Бориславская, 82 (Львовская область). По этому же адресу зарегистрировано ОАО "НПК-Галичина" Коломойского.

ООО "Рокот-М" зарегистрировано по адресу г. Надворная, ул. Майданская, 5 (Ивано-Франковская область). По этому же адресу зарегистрировано ОАО "Нефтехимик Прикарпатья", среди конечных бенефициаров которого - Коломойский и Боголюбов.

90% обеих компаний принадлежит соответствующему нефтеперерабатывающему заводу, 10% - "Грей Фокс Интернешнл ЛЛС" с Делрей Бич штата Флорида США.

Конечными бенефициарными владельцами обеих компаний значатся Боголюбов и Коломойский.

Среди видов деятельности - в частности, производство оружия и боеприпасов (основной), деятельность посредников, специализирующихся в торговле другими товарами, обслуживание систем безопасности.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что не имеет отношения к скандалу вокруг отставки премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

В комментарии изданию hromadske он заявил, что не причастен к публикации аудиозаписей, на которых якобы Гончарук говорит о примитивном понимании экономики у президента Владимира Зеленского, а себя называет "профаном".

Как известно, 15 января в YouTube появилась аудиозапись разговора, предположительно, премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой.

Чиновники обсуждали составление объяснения причин укрепления курса гривны для президента. При этом, во время разговора голос, который предположительно принадлежал Гончаруку, называл себя "полным профаном в экономике".

Шестой апелляционный административный суд Киева в 10.00 19 декабря начнет рассмотрение апелляции НБУ по делу ПриватБанка.

Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и Кабинет министров Украины требуют пересмотра решения Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года.

Этим решением суд удовлетворил иск экс-владельца учреждения Игоря Коломойского и признал процедуру передачи ПриватБанка государства такой, что нарушала закон.

Истцы требуют признать решение суда первой инстанции противоправным и отменить его.

  • Как заявили в НБУ, если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о национализации ПриватБанка, Нацбанк признает его несостоятельным , однако делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
 
Вместо Министерства финансов владельцем ПриватБанка стал Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Напомним, Национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного ПриватБанка Минфина за 1 гривню.

Уже на 21 декабря 2016 г. владельцем 100% акций ПриватБанка было "государство Украина в лице Министерства финансов". Эти же данные были на 1 января 2019 г.

Однако уже на 25 сентября 2019 г. владельцем 100% акций ПриватБанка стало "государство Украина в лице Кабинета Министров".

Как пишет Finclub, дело в том, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином.

Если Минфин проиграет, он должен вернуть акции олигарху. Но после передачи акций Кабинету министров, Минфин уже не имеет к ним доступа.

  • Напомним, суд, который может принять решение о денационализации ПриватБанка, состоится уже 19 декабря.
 
Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил, что вскоре вернет в свою собственность национализированный ПриватБанк.

По словам предпринимателя, о его планам вернуть себе ПриватБанк, к декабрю 2019 года был в его собственности, знают в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом он уведомить в интервью KyivPost.

"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - подчеркнул он.

При этом Коломойский отметил, что якобы не знает, почему его Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.

Бизнесмен подчеркнул, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", - не исключил Коломойский.

  • Напомним, по данным сразу нескольких медиа, правительство Алексея Гончарука разрабатывает новый законопроект, в котором пропишут прямой запрет возвращать выведенные с рынка путем национализации банки прежним владельцам. Такое требование Украины выдвинул Международный валютный фонд.
 
31 августа олигарх Игорь Коломойский приезжал в гости к экс-генпрокурору Юрию Луценко.

Об этом Луценко рассказал в интервью Украинской правде.

Журналист у него спросил, о чем они говорили с Коломойским, когда тот приезжал в гости 31 августа.

"Игорь Валерьевич - известный шутник. Он приехал и говорит: "Я тебе на хвосте "Схемы" (журналистов-расследователей проекту "Схемы", - ред.) привез". Пришлось ужинать в доме, а не на веранде, так как летали квадрокоптеры везде. А зачем, чтобы квадрокоптеры заглядывали, какую минеральную воду мы пьем? Мы встречались и говорили о жизни. Коломойский - один из самых умных людей этой страны. Это отнюдь не означает, что я юридически всегда на его стороне. Он гениальный схемщик", - ответил Луценко.

Экс-генпрокурор также отметил, что общается с десятками "умных и влиятельных людей".

 

Суд признал недействительными часть положений ряда кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и компаниями из группы "Приват" в 2006-2016 годах, сообщает Finbalance.

В частности, 4 ноября Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" к Приватбанку, ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелти", ООО "Аспект" и признал недействительными некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между ПриватБанком и ответчиками.

Основаниями для такого судебного решения стало то, что "спорными условиями кредитных договоров фактически определена дополнительная плата, создало ситуацию двойной оплаты за пользование кредитом".

По оценкам суда, соответствующие положения кредитных договоров предусматривали оплату за пользование займами "двумя параллельными способами - а именно проценты за пользование кредитом, исходя из процентной ставки указанной в договорах, и проценты "R" или вознаграждение за пользование кредитом, уплата которых определена в формулах, в которые включены также данные по официальному курсу гривни к доллару США".

"Оспариваемые пункты указанных кредитных договоров нарушают права истца, поскольку фактически увеличивают сумму задолженности заемщиков по кредитным договорам, исполнение обязательств по которым обеспечено ипотекой надлежащего истцу имущества и соответственно на которое банк приобретает право обращения взыскания в случае невыполнения заемщиками условий указанных кредитных договоров", - говорится в тексте постановления.

"Коллегия судей считает, что имеет место нарушение требований принципа справедливости, добросовестности и разумности, и уплата вознаграждения (комиссии) в установленном спорным договором порядке и размере не соответствует требованиям разумности и справедливости договора, предусмотренным в ст. 627 Гражданского кодекса", - говорится в постановлении Северного апелляционного хозсуда.

Как следует из судебных материалов и справок Приватбанка, предоставленных в декабре 2016 года и январе 2017 года, совокупный объем упомянутых начислений по "процентам "R" или вознаграждением за пользование кредитом" по соответствующим кредитным договорам достигает почти 7,5 млрд грн, что в разы превышает максимальный размер лимита кредитных договоров и основную сумму долга по кредитам.

По данным госреестра, одним из учредителей ООО "Тех-Трейд-Инвест" является ООО "Скорзонера", конечными бенефициарами которого являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Страница 1 из 9
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

 

© 2017 ИСТОЧНИК . All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.