июля 11, 2020
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости.

Об этом сообщает BuzzFeed.

Большое жюри США изучает финансы Коломойского в ходе расследования, которое отслеживало перевод денег "ПриватБанка" в США через офшоры. Среди покупок: отель на 484 номера в Кливленде и 21-этажное офисное башня.

В интервью BuzzFeed News Коломойский сказал, что он не знает о расследовании большого жюри.

Бывший совладелец "ПриватБанка" Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных источников.

По данным издания, в связи с расследованием большого жюри в США федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале, где они встречались с Русланом Рябошапкой, который занимал должность генпрокурора, и следователями Национального антикоррупционного бюро Украины, чтобы обсудить дело против Коломойского и его партнеров.

В интервью Артем Сытник, директор НАБУ, сказал, что он сотрудничает с ФБР в рамках текущего расследования.

На протяжении более года федеральные агенты отслеживали миллиона долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для приобретения объектов недвижимости, в том числе четырех небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и в течение следующих пяти лет. Одним из объектов, которые привлекли внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, которые контролируются Коломойским и двумя партнерами.

В Верховном суде "обеспокоены" давлением по делу Суркисов против Приватбанка и обратились в правоохранительные органы из-за "информационных атак".

Об этом сообщила глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью "РБК-Украина".

"Этот случай (судебное дело - ред.) отличается от других. Он сопровождается информационной атакой перед каждым заседанием. Сначала это было давление со стремлением навязать, какое решение мы должны принять. А потом это превратилось в обвинения в получении взяток, искажение, травлю", - заявила Данишевская.

Она отметила, что ранее дела, подобные этому, - о национализации ПриватБанка, - рассматривались в закрытом режиме.

"Никто не видел решений, потому что доступ к ним в Едином государственном реестре судебных решений в соответствии с законом ограничивался. Большая палата ВС открыла это производство, сделала его доступным для посещения. И в тот же день, когда мы это сделали, на судебное заседание пришли посторонние лица, которые потом стали писать непристойные и откровенно ложные вещи о том, что происходило", - заявила глава ВС.

Судья пожаловалась, что посетители суда публично комментировали рассмотрение дела:

"И вот каждый вопрос был проанализирован, мол, зачем судья его ставил, кого он поддерживает, сколько он получил".

"Это делает невозможным нормальное рассмотрение дела. Понятно, что такое давление рассчитано на то, чтобы судья, не желая попасть на страницы газет, на каком-то этапе просто перестал задавать вопросы, выяснять обстоятельства дела, интересоваться мнением сторон по тому или иному поводу. Поэтому это уже особое давление. Поэтому мы обратились к ВРП и правоохранительные органы, как того и требует закон о судоустройстве ", - сообщила глава Верховного суда", - подчеркнула Данишевская.

Отвечая на вопрос, как будет дальше действовать ВС, Данишевская ответила:

"Мне бы не хотелось, чтобы мы снова перешли к закрытому судебному разбирательству. Я рассчитываю, что на наше обращение отреагируют соответствующие органы, и, возможно, это учтут те, кто прибегает к давлению. Для принятия решения в таком важном деле Верховному Суду нужно спокойствие ", - резюмировала она.

Большая палата Верховного суда перенесла рассмотрение кассационной жалобы Нацбанка на решения судов низших инстанций по иску семьи Суркисов на 15 июня.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Заседание состоится 15 июня 2020 года в 10:30 в помещении Верховного Суда по адресу: ул. Пилипа Орлика, 8", - говорится в сообщении.

ПриватБанк подал в суд на Кипре иск на бывшего владельца Игоря Коломойского на сумму в более 5 млрд долларов. Об этом заявил член наблюдательного совета ПриватБанка Роман Сульжик в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По словам члена наблюдательного совета, на Кипре происходили операции по выводу денег из банка. Он добавил, что сумма иска против Коломойского сравнима с траншем Международного валютного фонда.

"Мы, ПриватБанк, подали новый иск в юрисдикции Кипра против бывших владельцев Приватбанка - Коломойского и Боголюбова на сумму 5,5 млрд долларов. Это сравнимо - с траншем МВФ", - заявил он.

Сульжик отметил, что государственный ПриватБанк ведет уже 4 судебных разбирательства в отношении его бывших владельцев.

"Этот иск связан с сомнительными транзакциями, которые были проведены в ПриватБанке в период с 2013 по 2016-й годы. На этот раз они не одни, т.к. в судах сейчас к ним присоединится один из бывших членов правления ПриватБанка, также две компании на Кипре, которые тоже принадлежат Коломойскому. Тем самым, государственный ПриватБанк ведет уже 4 крупнейших разбирательства в судах Англии, Америки, Израиля и сейчас Кипра", - добавил он.

Государственный "ПриватБанк" с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок наличности из-за границы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отметили в пресс-службе, наличную валюту в кассах "ПриватБанка" без ограничений смогут получить владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается, по предварительному заказу валютных средств.

Согласно сообщению, с 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания.

"Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантинных мероприятий против коронавируса и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа", - говорится в сообщении.

Сервис электронной записи DOC.ua запустил совместную услугу с ПриватБанком.

Это стало возможным благодаря платформе электронной записи DOC.ua, которая теперь доступна пользователям обновленной версии приложения Privat24 для iOS и Android.

После того, как клиент оставит заявку в приложении, оператор DOC.ua позвонит и поможет подобрать нужного специалиста в частной клинике, обращая внимание на отзывы и рейтинг врачей нужной специализации.

Служба поиска специалиста бесплатная - клиент платит только в клинике после оказания услуг. Сервис обещает конфиденциальность - персональные данные используются исключительно для записи к врачу.

"Профессиональные консультанты сервиса подберут лучшего и самого рейтингового врача нужной специализации, лишив пользователей потребности изучать комментарии в интернете. Поэтому процедура выбора специалиста и записи займет буквально несколько минут", - рассказала руководитель направления развития E-commerce продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина.

Работники Никопольского завода ферросплавов снова пикетируют главный офис ПриватБанка в Днепре.

Об этом пресс-секретарь банка Олег Серга написал в Facebook.

По его словам, работники завода перекрыли въезды в главный офис. Работники ПриватБанка вызвали полицию. Правоохранители ведут переговоры с пикетчиками.

  • Напомним, работники завода начали пикетировать главный офис ПриватБанка в Днепре в сентябре прошлого года. В ноябре они присоединились к митингам под Нацбанком в Киеве.
  • Как сообщалось, 28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком и Никопольским заводом ферросплавов. Инициатором был НЗФ. Согласно договору, завод обязывался погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в размере 21,8 млн грн.
  • 6 сентября завод досрочно погасил задолженность, хотя суд дал ему на это 12 месяцев. В сентябре НЗФ подал в Хозяйственный суд Киева иск с целью взыскать с ПриватБанка задолженность в размере 21,8 млн грн.
  • 17 декабря суд удовлетворил иск завода в банк. ПриватБанк обжаловал это решение.
 
Служба безопасности Украины направила руководству национализированного ПриватБанка письмо с недовольством исками против экс-владельцев финучреждения (бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, - ред.) в иностранных судах и потребовала в дальнейшем не подавать такие иски без согласования со спецслужбой..
Письмо СБУ в ПриватБанк 

"Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведение банка до неплатежеспособности. Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительное согласование исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от подачи новых исков", - говорится в письме от 17 декабря 2019 года, подписанном заместителем председателя СБУ Владимиром Горбенко.

Спецслужба обосновала требование заботой о расследованиях, которым якобы могут повредить такие иски.

"С учетом указанных норм действующего законодательства, подачи исков в международные арбитражи могут в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере", - говорится в письме, в котором Служба безопасности Украины ссылается на 90-ю статью Уголовного процессуального кодекса.

Издание отмечает, что в СБУ подтвердили факт отправки такого письма.

Юрист общественной организации "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань в комментарии изданию отметила, что СБУ не имеет никаких оснований и полномочий выдвигать подобные требования.

"Статья УПК, на которую ссылаются в письме СБУ, говорит лишь о том, как оценивать решения международных судов, и не касается какого-либо порядка подачи исков и других действий. Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. И вообще, такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию ", - пояснила Щербань.

  • Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк подал в Израиле иск на $600 млн против Коломойского и Боголюбова.
 
Шестой апелляционный административный суд Киева в 10.00 19 декабря начнет рассмотрение апелляции НБУ по делу ПриватБанка.

Национальный банк, Национальная комиссия по ценным бумагам и Кабинет министров Украины требуют пересмотра решения Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года.

Этим решением суд удовлетворил иск экс-владельца учреждения Игоря Коломойского и признал процедуру передачи ПриватБанка государства такой, что нарушала закон.

Истцы требуют признать решение суда первой инстанции противоправным и отменить его.

  • Как заявили в НБУ, если апелляционный суд примет отрицательное для государства решение о национализации ПриватБанка, Нацбанк признает его несостоятельным , однако делать все, чтобы сохранить финансовую стабильность.
 
Украинский миллиардер Игорь Коломойский заявил, что вскоре вернет в свою собственность национализированный ПриватБанк.

По словам предпринимателя, о его планам вернуть себе ПриватБанк, к декабрю 2019 года был в его собственности, знают в Международном валютном фонде (МВФ). Об этом он уведомить в интервью KyivPost.

"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - подчеркнул он.

При этом Коломойский отметил, что якобы не знает, почему его Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.

Бизнесмен подчеркнул, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", - не исключил Коломойский.

  • Напомним, по данным сразу нескольких медиа, правительство Алексея Гончарука разрабатывает новый законопроект, в котором пропишут прямой запрет возвращать выведенные с рынка путем национализации банки прежним владельцам. Такое требование Украины выдвинул Международный валютный фонд.
 
Страница 1 из 10
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua

 

© 2017 ИСТОЧНИК . All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.